世界熱訊:麗尚國潮: 麗尚國潮第十屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600738????證券簡稱：麗尚國潮????????公告編號：2023-040

???????蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司

????????第十屆董事會第四次會議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第

四次會議于?2023?年?6?月?9?日以通訊方式召開。會議應參與表決董事?9?人，收到

有效表決票?9?張，會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》及《公司章

程》的規定，本次會議合法有效。經表決通過了以下議案：

??一、逐項審議并通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》

??會議以?9?票同意，0?票反對，0?票棄權，審議通過了《關于以集中競價交易

方式回購股份方案的議案》，同意公司擬定的股份回購方案。具體內容如下：

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??擬回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股股票。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??擬通過上海證券交易所以集中競價交易方式回購公司股份。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過?12?個月。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本次回購股份擬用于員工持股計劃，回購資金總額不低于人民幣?5,000?萬元

（含）且不超過人民幣?10,000?萬元（含）。公司將根據回購方案實施期間股票

市場價格的變化情況，結合公司經營狀況實施回購。具體回購股份的數量以及具

體用于員工持股計劃的回購股份數量及比例以最終實際實施情況為準。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本次回購股份的價格不超過人民幣?8.32?元/股（含）。本次回購的價格區間

上限不超過董事會審議通過股份回購決議前?30?個交易日公司股票交易均價的

和經營狀況確定。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??本次回購的股份擬用于公司實施員工持股計劃，回購的股份如未能在發布回

購結果暨股份變動公告后?3?年內用于上述用途的，未使用的已回購股份將依據相

關法律法規的規定予以注銷。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??詳情請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《麗尚

國潮關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》。

??二、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

??會議以?9?票同意，0?票反對，0?票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務總

監的議案》，同意聘任吳小洋先生為公司財務總監，全面負責財務管理工作，任

職期限自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止。

??詳情請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《麗尚

國潮關于聘任公司財務總監的公告》。

??特此公告。

???????????????????蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司董事會

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